‘नीरव मोदी के पार्टनर्स अशिक्षित, बेरोजगार’: सीबीआई चार्जशीट

नीरव और 24 अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र में सीबीआई ने गुजरात के सभी निवासियों के छह लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिन्होंने दावा किया है कि वे फर्मों से संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर करने के परिणामों से अवगत नहीं थे।

सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी में आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि छह व्यक्तियों में से ज्यादातर अशिक्षित और बेरोजगार हैं, उन्हें हीरेवर मोदी के स्वामित्व वाली कंपनियों में सहयोगी बनाया गया है। एजेंसी ने दावा किया है कि यह फर्मों द्वारा “अस्वीकार देनदारियों और गलत कार्य” के लिए किया गया था।

नीरव और 24 अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र में सीबीआई ने गुजरात के सभी निवासियों के छह लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिन्होंने दावा किया है कि वे फर्मों से संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर करने के परिणामों से अवगत नहीं थे।

सीबीआई ने कहा है कि नीरव फर्म फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करने वाले एक शैलेश छोटला को नीरव के भाई नीशल ने समूह के सीईओ मिहिर भंसाली की मदद से हीरे के परिवहन के लिए छह लोगों की व्यवस्था करने के लिए कहा था। छोटला कथित तौर पर अपने रिश्तेदार आल्पेश कलसरिया के संपर्क में आ गए और उनसे पुरुषों की व्यवस्था करने के लिए कहा। अल्पाश ने छः के पहचान दस्तावेज सौंपे और सूरत में फायरस्टार के तत्कालीन महाप्रबंधक के साथ एक बैठक आयोजित की गई। छः में, ओघदभाई कालसरिया और लालजीभाई कालसरिया को निर्वाण की कंपनी डायमंड आर यूएस में साझेदार नामित किया गया था, जबकि मोहनभाई लाडूमोर और मनोजभाई संखाट को तारकीय हीरे में भागीदार नामित किया गया था। मगनभाई जिलला और उनके भतीजे दिव्येश लाडुमार का नाम सौर निर्यात में रखा गया था।

दिव्येश ने सीबीआई को बताया कि वह एक व्याख्याता के रूप में काम कर रहे थे और सरकारी नौकरी परीक्षाओं के लिए तैयार होने के लिए अपना काम छोड़ दिया था। चूंकि उसे पैसे की जरूरत थी, उसने एक रिश्तेदार से रोजगार मांगा। छः पुरुषों में से अधिकांश ने एक रिश्तेदार के माध्यम से काम पाया और कहा गया कि केवल उनके हस्ताक्षर दस्तावेजों और जांच पर किए जाएंगे। जिलाला ने सीबीआई को बताया कि वह साड़ियों और डिजाइनिंग के कारोबार में थे और फायरस्टार कर्मचारी द्वारा लाए जा रहे दस्तावेजों के साथ 8,000 रुपये नकद में पेश किए जाने के साथ नौकरी की पेशकश की गई थी।

“वाहनों और जल्दी में चलने में विभिन्न दस्तावेजों / चेकों पर मेरे हस्ताक्षर किए गए थे। मैं कहता हूं कि, हम सभी अशिक्षित हैं, इसलिए रिक्त चेक, साझेदारी, दस्तावेज इत्यादि पर हस्ताक्षर करने के परिणामों से अवगत नहीं हैं, “पुरुषों ने सीबीआई को बयान में कहा है।

उनके बयान के अनुसार, फायरस्टार के कर्मचारी, पंकज मेहता ने सूरत पीपुल्स को-ऑप बैंक लिमिटेड नामक बैंक में फर्मों और उनके खातों से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।

आरोपपत्र में सचिन, सूरत में सूरत पीपुल्स को-ऑप बैंक लिमिटेड के साथ नियोजित क्लर्क का बयान शामिल है। क्लर्क ने सीबीआई को बताया है कि 5 अगस्त, 2016 को तारर डायमंड का एक चालू खाता निराव फैमिली ट्रस्ट, नीरव मोदी फैमिली ट्रस्ट और इन छह में से दो पुरुषों सहित छः धारकों के साथ खोला गया था। डायमंड्स आर यूएस का एक और खाता 10 अगस्त, 2016 को खोला गया था जिसमें पांच खाता धारक थे, जिनमें निर्वा मोदी ट्रस्ट और दो पुरुष शामिल थे।

साझेदारी साझा करने का पैटर्न नीरव मोदी परिवार ट्रस्ट और नीरव मोदी ट्रस्ट और अन्य भागीदारों को 49.50 प्रतिशत प्रत्येक को 0.50 प्रतिशत शेयर था। अल्पाश के पिता, जिन्होंने इन छह पुरुषों को फायरस्टार के कर्मचारी को पेश किया था, ने कहा कि उन्होंने 22 मई, 2017 में आत्महत्या की थी। उन्होंने कहा, कारण नहीं था।

सीबीआई ने पाया है कि मुख्य आरोपी, पीएनबी के तत्कालीन उप-प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी को भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से गीतांजलि समूह फर्मों के लिए 366 लेनदेन में खरीदार क्रेडिट दरों पर बातचीत के लिए कमीशन में 97 लाख रुपये मिले। सीबीआई ने पाया है कि यह कमीशन शेट्टी और उनके परिवार के सदस्यों को 11 लोगों के खातों के माध्यम से भेजा गया था, उनमें से अधिकतर दोस्त, चालक और शेट्टी को ज्ञात वित्तीय फर्म के मालिक के परिचित थे। वित्तीय फर्म के मालिक इन लोगों को नकद देने के लिए इस्तेमाल करते थे और उनसे हस्ताक्षरित खाली चेक प्राप्त करते थे, जिन्हें बाद में शेट्टी और उनके परिवार के खातों में धन हस्तांतरण करने के लिए उपयोग किया जाता था।

उदाहरण के लिए, कार्गो एजेंट टीटो दासगुप्त और उनकी पत्नी ने शेट्टी परिवार के पक्ष में 15 चेक जारी किए हैं। अपने बयान में, दासगुप्त ने कहा है कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने वित्तीय फर्म के मालिक को रिक्त चेक दिया, जिसने बदले में इसे शेट्टी परिवार को 9 लाख रूपए स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह, कूरियर फर्म के एक कर्मचारी तुषार पवार ने वित्तीय फर्म को रिक्त चेक दिया है। गणपति सल्वी, एक चोटी ने शेट्टी परिवार के पक्ष में चार चेक जारी किए हैं, कुल 1 लाख रुपये। उत्तर प्रदेश के एक ड्राइवर सुभाषचंद्र यादव ने शेट्टी को 12 लाख रुपये के 13 चेक जारी किए हैं।

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