नीरव मोदी ने खुद के लिए, परिवार और फर्मों को 4,299 करोड़ रुपये का इजाफा दिया: ईडी

ईडी जांच के मुताबिक, मोदी ने अपनी संयुक्त अरब अमीरात स्थित डमी फर्मों के माध्यम से अपनी ग्रुप फर्मों, उनकी बहन पुरावी मोदी और उनके पति मियांक मेहता को 265 मिलियन डॉलर (1,811 करोड़ रुपये) की गिरावट दी। ईडी शिकायत में मोदी के साथ पुरावी मोदी और मायनक मेहता दोनों के रूप में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

ईडी ने पाया है कि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा जारी किए गए भयानक हीरे के ज्वैलर नीरव मोदी ने 1,015.34 मिलियन (6,939.84 करोड़ रुपये) के बकाया धोखाधड़ी पत्र (एलओयू) के $ 629 मिलियन (वर्तमान दर पर 4,29 9 करोड़ रुपये) की गिरावट दर्ज की है। ) गुरुवार को एजेंसी द्वारा दायर पहली अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात और हांगकांग में स्थित 15 “डमी कंपनियों” के माध्यम से, अपनी फर्मों और उनके रिश्तेदारों के लिए।

ईडी जांच के मुताबिक, मोदी ने अपनी समूह फर्मों, उनकी बहन पुरावी मोदी और उनके पति मियांक मेहता को नौ संयुक्त अरब अमीरात स्थित डमी फर्मों – डायजेम्स एफजेसी, पैसिफिक जेम्स, यूनिटी ट्रेडिंग कंपनी, त्रि रंग रत्नों के माध्यम से 265 मिलियन डॉलर (1,811 करोड़ रुपये) की गिरावट की। , यूनिवर्सल फाइन आभूषण, हिमालयी व्यापारी एफजेई, हैमिल्टन प्रेसीस ट्रेडर्स, अनोखा डायमंड एंड ज्वैलरी एफजेसी, और विस्टा आभूषण एफजेसी। ईडी शिकायत में मोदी के साथ पुरावी मोदी और मायनक मेहता दोनों के रूप में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। मेहता रोज़ी ब्लू ग्रुप के हीरा व्यापारी रसेल मेहता के दामाद हैं।

एजेंसी ने अपनी 14,000 पेज की शिकायत में यह भी कहा है कि मोदी ने अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित छह हांगकांग स्थित फर्मों के माध्यम से अपनी विभिन्न समूह कंपनियों को एलओयू फंडों के 312.81 मिलियन (2,138 करोड़ रुपये) को अलग कर दिया है। ये छह कंपनियां औरगेम कंपनी, शानदार डायमंड्स, अनंत डायमंड कॉर्पोरेशन, चीन ट्रेडर, फैंसी क्रिएशंस और सनशाइन रत्न हैं।

इसके अलावा, एजेंसी ने कहा है कि कम से कम 137 करोड़ रुपये एलओयू फंड भारत में नीरव मोदी के व्यक्तिगत बैंक खातों में वापस लाए गए थे। $ 265 मिलियन (1,811 करोड़ रुपये) में, एजेंसी ने पाया है कि लगभग 115 मिलियन डॉलर (786 करोड़ रुपये) को पुरवी मोदी और मियांक मेहता में बदल दिया गया था, एक अपतटीय फर्म को $ 50 मिलियन (341 करोड़ रुपये) दिया गया था, लिवी माउंटेन इनवेस्टमेंट, कथित रूप से पुरवी मोदी द्वारा नियंत्रित, 65 मिलियन डॉलर (439 करोड़ रुपये) भारत में मोदी की फ्लैगशिप फर्म, फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, शेयर सदस्यता के खिलाफ कुछ ऑफशोर फर्मों द्वारा और 35 मिलियन डॉलर (23 9 रुपये) करोड़) मोदी को खुद ही बदल दिया गया था।

ईडी ने कहा है कि $ 115 मिलियन, $ 30 मिलियन (205 करोड़ रुपये) मियांक मेहता को दिया गया था, जिन्होंने बाद में अपनी पत्नी को दो शाखाओं में उपहार दिया था। शेष 85 मिलियन डॉलर (581 करोड़ रुपये) को कथित रूप से दुबई स्थित फाइन क्लासिक एफजेई में बदल दिया गया, जिसे पुरवी मोदी द्वारा नियंत्रित किया गया था। इस फर्म ने बाद में हांगकांग में निर्वा मोदी के फायरस्टार होल्डिंग्स लिमिटेड में पैसा निवेश किया।

ईडी के मुताबिक, लिली माउंटेन में स्थानांतरित $ 50 मिलियन (341 करोड़ रुपये) को ऑफशोर फर्मों के एक वेब के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के रूप में फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में वापस लाया गया था। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इस पैसे को ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में एंटरप्राइज़ इमर्जिंग मार्केट्स फंड में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसने मार्च 2013 और मार्च में मॉरीशस के फोरकॉम वर्ल्डवाइड इंवेस्टमेंट लिमिटेड, फोरकॉम वर्ल्डवाइड इंवेस्टमेंट लिमिटेड को 20 मिलियन डॉलर और साइप्रस के लिए $ 20 मिलियन स्थानांतरित कर दिया था। क्रमशः 2014। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के मुताबिक, इन दो फर्मों ने बाद में एफडीआई के माध्यम से फायरस्टार इंटरनेशनल में पूरे पैसे का निवेश किया।

गुरुवार को मुंबई अदालत में ईडी द्वारा दायर अभियोजन पक्ष की शिकायत ने मनी लॉंडरिंग जांच में आरोपी के रूप में मोदी के पिता दीपक मोदी, उनके भाइयों, नेशल मोदी और नेहल मोदी का नाम भी रखा है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने भाइयों में से एक के खिलाफ साक्ष्य को खारिज कर दिया है, जिन्होंने कथित रूप से दुबई में मोदी की फर्म की कुछ संपत्तियों को इस साल मार्च के रूप में अलग करने की कोशिश की थी।

ईडी ने कहा है कि यूएस में 4.97 मिलियन डॉलर (34 करोड़ रुपये) सीधे मोदी की दो कंपनियों – फायरस्टार डायमंड इंक और ए जाफ इंक को वापस ले जाया गया था, जिसने दोनों अमेरिकी अदालत में दिवालियापन के लिए दायर किया है – और $ 50 मिलियन (रुपये 341 करोड़) दीपक मोदी को दिया गया था। ईडी शिकायत के अनुसार, 2011 और 2018 के बीच मोदी ग्रुप फर्मों को $ 3,741.93 मिलियन (लगभग 24,000 करोड़ रुपये) के धोखाधड़ी वाले एलयूयू जारी किए गए थे। इनमें से कुल बकाया धोखाधड़ी वाले एलओयू 1,015.34 मिलियन (6,939.84 करोड़ रुपये) हैं।

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