पीएनबी ने नीरव मोदी को लिखा, ‘आपका ब्रांड हमारे पैसे से बनाया गया था’

फरवरी 26 को ई-मेल में, नीरव मोदी ने 2,000 करोड़ रुपये के गहने, 200 करोड़ रुपये की करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और 50 लाख रुपये के अचल संपत्तियो की पेशकश की।

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पंजाब नेशनल बैंक ने निरव मोदी से एक समझौते की पेशकश को खारिज कर दिया, जो राज्य के स्वामित्व वाली ऋणदाता पर 12,600 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा रहा है, और उसे तुरंत पूरी रकम का भुगतान करने के लिए कहा है। इसमें आरोपों से इनकार किया गया है कि कानूनी तौर पर उसके खिलाफ जाने से उसके ब्रांड का मूल्य कम हो गया है।

फरवरी 26 ई-मेल में, मोदी ने पहली बार 2,000 करोड़ रुपये के गहने की पेशकश की, 200 करोड़ रुपये की चालू खाता जमा और 50 लाख रुपये के अचल संपत्तियों की देनदारी का हिस्सा बनने की पेशकश की। ई-मेल के माध्यम से बैंक ने पिछले हफ्ते जोरदार जवाब दिया

“आप अपने द्वारा किए गए धोखाधड़ी की रकम के बारे में जानते हैं और फिर भी आप कोई भी प्रस्ताव या शेष राशि का भुगतान करने की क्षमता के साथ एक छोटी राशि का भुगतान करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं आपके हालिया कथित प्रस्ताव में कुछ राशि चुकाने का प्रस्ताव अस्पष्ट है और देरी की रणनीति अपनाए जाने के लिए केवल समय हासिल करने का प्रयास है, “पीएनबी के जनरल मैनेजर अश्विनी वत्स ने मोदी के जवाब में लिखा है।

मोदी, उनके मामा मेहुल चोकसी, और उनकी कंपनियों और सहयोगियों को पीएनबी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आरोप लगाया गया है कि वे बैंक के कर्मचारियों को निभाने के पत्र (एक प्रकार की बैंक गारंटी) जारी करने के लिए बैंक के कर्मचारियों के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अनुसार, उन्होंने इन्हें विदेशी मुद्रा में उधार लेने के लिए इस्तेमाल किया, जाहिरा तौर पर हीरे और मोती खरीदने के लिए। यह स्पष्ट नहीं है कि पैसे के लिए क्या इस्तेमाल किया गया था; जब ऋण बन गए, मोदी और चोकसी को जारी किए गए नए उपक्रम के नए पत्र मिले और इनके खिलाफ अधिक उधार लिया, जिसमें से वे अपने पुराने ऋणों का निपटान करते थे। जब ये कर्मचारी रिटायर हुए इन पत्रों को सुविधाजनक बनाने में चक्र चकमा, और नए पीएनबी कर्मचारी ने उन्हें जारी करने से इनकार कर दिया। विदेशी बैंकों को बैंकों के पास बकाया था और इसके बाद भुगतान के लिए पीएनबी को शुरू करना शुरू कर दिया गया था। मोदी और चोकसी को एजेंसी द्वारा पूछताछ के बाद ही सही कार्यप्रणाली स्पष्ट हो जाएगी।

बैंक ने भी मोदी को बताया कि उन्होंने अचल संपत्ति, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स और करंट अकाउंट का ब्योरा नहीं बताया है, जिसका इस्तेमाल उनके बकायों के हिस्से को साफ करने के लिए किया जाएगा। वट्स ने लिखा, “आपके प्रस्ताव में वास्तविकता, असलियत और विश्वसनीयता भी नहीं है।”

अपने ई-मेल में, मोदी ने अपने कर्मचारियों की देनदारियों को स्पष्ट करने के लिए बैंक को अपनी कंपनियों का प्रबंधन करने के लिए कहा, लेकिन बैंक ने अपने जवाब में कहा कि यह उनकी समस्या है, न कि इसकी

वैधानिक देय राशि का भुगतान और आपके कर्मचारियों के वेतन पूरी तरह से आपकी दायित्व बने हुए हैं।”

बैंक ने इस आरोप से इनकार किया कि धोखाधड़ी को आरबीआई और सीबीआई को रिपोर्ट करके मोदी के कारोबार और ब्रांड के मूल्य में कमी आई है। सीबीआई ने इस मामले में तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं जिसमें आरोप लगाया गया था कि मोदी और चोकसी ने पीएनबी को धोखा दिया। “नकली एलओयू प्राप्त करने और बैंक को धोखा देने के अपने स्वयं के अवैध और धोखेबाज़ कृत्य हैं और आपको अकेले ही इसके लिए दोषी ठहराया जाना है। वास्तव में, आपने अवैध रूप से अपने नाम का ब्रांड बनाया है जिसे आप अपने बैंक से धोखाधड़ी से प्राप्त कर चुके हैं। ”

“कई सालों तक हमारे बैंक पर एक गंभीर धोखाधड़ी की है … आप बैंक से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि उसका कानूनी सहारा न लें। इन सभी वर्षों में, धोखाधड़ी करते समय, आपने बैंक के पैसे का गलत इस्तेमाल किया और कई अवसरों के बावजूद वह चुकाने में असफल रहे। “

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