पीएनबी फ्रॉड केस: ईडी ने निरुप मोदी के कार्यालयों पर छापा मारा, सीबीआई ने घर जब्त किया

एजेंसी ने कम से कम 12 संपत्तियों पर उनके गहनों के शोरूम और लोअर परेल के कॉरपोरेट कार्यालय सहित छापा मारा। ईडी प्रक्षेपण के मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत वर्तमान में विदेशों में मोदी की जांच कर रहा है।

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प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को देश भर में अरबपतियों के हीरे के ज्वेलर निरव मोदी के कई संपत्तियों पर छापे मरे, एक दिन पंजाब नेशनल बैंक ने 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का धोखाधड़ी लेनदेन पाया। एजेंसी के लगभग 60 अधिकारियों ने मोदी के आभूषण शोरुम और मुंबई में अपने कॉरपोरेट कार्यालय सहित कम से कम 10 संपत्तियों पर छापा मारा, इसके अलावा सूरत और दिल्ली के स्थानों के अलावा मामला वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच की जा रही है। मोदी देश से बाहर हैं।

मामले के सिलसिले में सीबीआई ने आज मोदी के मुंबई का फ्लैट सील कर दिया।

पीएनबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बुधवार को दक्षिण मुंबई में अपनी मध्य-कॉर्पोरेट शाखा में धोखाधड़ी के लेनदेन को सूचित किया। पीएनबी के कम से कम 10 कर्मचारी निलंबित थे।

मोदी ने अपनी पत्नी अमी मोदी के साथ, भाई निशल मोदी और मामा मेहुल चोकसी को 31 जनवरी को पीएनबी को 280 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप में 31 जनवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधान

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि कुछ सरकारी कर्मचारियों ने “डायमंड आर यूएस, सोलर एक्सपोर्ट्स, तारकीय हीरे और 2017 के दौरान पंजाब नेशनल बैंक को 280.70 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान करने के लिए आर्थिक लाभ का आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया”। मोदी और अन्य आरोपी इन फर्मों के साझीदार हैं, सीबीआई की प्राथमिकी में कहा गया है।

ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत मामला दायर किया था। सीबीआई कथित तौर पर धोखाधड़ी में बैंक अधिकारियों की भागीदारी की जांच करेगी, जबकि ईडी विदेशी मुद्रा के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग मानदंडों के उल्लंघन की जांच करेगी, यदि है तो।

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