पीेएनबी धोखाधड़ी के मामले में ईडी की नई योजना के रूप में नीरव मोदी जल्द ही 7000 करोड़ रुपये की संपत्ति खो सकते हैं

हाल ही में प्रख्यात फ्यूजिवेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ऑर्डिनेंस के तहत डिजाइनर ज्वेलर नीरव मोदी की 7,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के "तत्काल जब्त" की अनुमति मांगने के लिए ईडी मुंबई में एक विशेष अदालत को स्थानांतरित करने के लिए तैयार है।

हाल ही में प्रख्यात फ्यूजिवेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ऑर्डिनेंस के तहत डिजाइनर हीरा ज्वेलर नीरव मोदी की 7,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के “तत्काल जब्त” की अनुमति मांगने के लिए ईडी मुंबई में एक विशेष अदालत को स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार द्वारा देश में नई शक्ति लागू करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी, पिछले हफ्ते मुंबई में एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपनी अभियोजन शिकायत (चार्ज शीट) के आधार पर नीरव मोदी को “भगोड़ा” के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आधिकारिक घोषणा की मांग करेगी। मनी लॉंडरिंग अधिनियम (पीएमएलए) की रोकथाम।

24 मई को, ईडी ने 2 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक पीएनबी धोखाधड़ी के मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी जिसमें हीरायर नीरव मोदी और उनके सहयोगियों ने कहा था कि 6,400 करोड़ रुपये से अधिक बैंक फंडों को कथित रूप से विदेशों में उनके और अन्य लोगों द्वारा डमी कंपनियों को लॉन्डर्ड किया गया था। पीएमएलए की धारा 45 के तहत दायर चार्जशीट में कुल 24 आरोपियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें नीरव मोदी, उनके पिता, भाई नीशल मोदी, बहन पुरावी मोदी, भाभी मयंक मेहता और डिजाइनर ज्वैलर्स फर्म- एमएस सौर निर्यात, तारकीय हीरे और हीरे आर हमें।

अदालत से कल 12,000 पेज चार्ज शीट की संज्ञान लेने की उम्मीद है और एजेंसी के वकील बाद में मोदी के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधियों अध्यादेश के प्रावधानों का आह्वान करने की अनुमति मांगेंगे और तुरंत सभी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे ” “भारत और विदेशों में मोदी से जुड़े, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया।

एक अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट मोदी के खिलाफ पहले ही लंबित है और ईडी ने कुछ समय पहले उनके खिलाफ जारी वैश्विक गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने के लिए इंटरपोल को भी स्थानांतरित कर दिया है। एजेंसी फरार शराब बैरन विजय माल्या के खिलाफ एक ही कार्रवाई शुरू करेगी, जिसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने पिछले साल अपनी संबंधित चार्जशीट दायर की थी।

उम्मीद की जाती है कि अधिकारी ने कहा कि मनी लॉंडरिंग में 7,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा सकती है और पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी का मामला नीरव मोदी के खिलाफ कड़े भयानक अपराधी अध्यादेश के तहत है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में नए कानून के तहत अधिसूचित होने के लिए उच्च मूल्य वाले फ्यूजीटिव और बैंक ऋण चूककर्ताओं के मौजूदा मामलों को एक साथ लाने के लिए काम शुरू कर दिया था।

पीएमएलए के तहत कानून की मौजूदा प्रक्रिया के मुताबिक, ईडी केवल एक मामले में सुनवाई के बाद परिसंपत्तियों को जब्त कर सकता है जो आमतौर पर कई सालों का लंबा समय लेता है। अध्यादेश का उद्देश्य आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बाहर छोड़कर कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकना है।

सरकार ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले महीने अध्यादेश लाया था, “आर्थिक अपराधियों ने भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से भागने, शुरूआत की उम्मीद, या आपराधिक कार्यवाही के दौरान, आपराधिक कार्यवाही के दौरान,” उदाहरण दिए हैं।

सरकार ने कहा था कि कानून के पीछे तर्क, भारतीय अदालतों के ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति थी जो जांच को प्रभावित करता है और अदालत के समय को बर्बाद कर देता है और कानून के शासन को कम करता है। “कहा गया है कि कानून में मौजूदा नागरिक और आपराधिक प्रावधान पूरी तरह से समस्या की गंभीरता से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।”

फ्यूजीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर विधेयक, 2018 को लोकसभा में 12 मार्च को पेश किया गया था लेकिन विभिन्न मुद्दों पर संसद में लॉगजम के कारण इसे नहीं लिया जा सका। संसद को स्थगित कर दिया गया है, एक अध्यादेश प्रस्तावित किया गया था। 21 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी और राष्ट्रपति ने एक दिन बाद उसी तरह के प्रक्षेपण के लिए अपनी सहमति दे दी।

अध्यादेश एक व्यक्ति को एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित करने के लिए मनी लॉंडरिंग अधिनियम, 2002 की रोकथाम के तहत विशेष अदालतों के प्रावधान करता है। “एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ एक निर्धारित अपराध के संबंध में एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और जिसने आपराधिक अभियोजन पक्ष से बचने के लिए भारत छोड़ दिया है, या विदेश में होने के कारण, आपराधिक अभियोजन का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर दिया है” सरकारी बयान में कहा गया।

हालांकि, धोखाधड़ी के मामले, 200 करोड़ रुपये से अधिक का अपमान या ऋण डिफ़ॉल्ट जांच इस अध्यादेश के तहत आएगी। अध्यादेश वकील के माध्यम से व्यक्ति को सुनवाई प्रदान करने के मामले में आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे वह उत्तर देने का समय देता है, उसे सम्मन के नोटिस की सेवा करता है, चाहे वह भारत या विदेश में हो और उच्च न्यायालय के सामने अपील करे।

सरकार ने कहा था कि नया कानून बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऐसे संस्थानों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार, भगोड़ा आर्थिक अपराधियों द्वारा किए गए वित्तीय चूक से उच्च वसूली हासिल करने में मदद करेगा। ईडी मोदी के चाचा और ज्वैलर मेहुल चोकसी और उनके कारोबार के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल करने के बाद भगोड़ा अपराधियों के अध्यादेश के तहत अधिसूचना की एक ही कार्रवाई करेगा, जिन पर इस मामले में भी आरोप लगाया गया है।पीेएनबी धोखाधड़ी के मामले में ईडी की नई योजना के रूप में नीरव मोदी जल्द ही 7000 करोड़ रुपये की संपत्ति खो सकते हैं

हाल ही में प्रख्यात फ्यूजिवेटिव इकोनोमेंट ऑफेंडर ऑर्डिनेंस के तहत डिजाइनर हीरा ज्वेलर नीरव मोदी की 7,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के “तत्काल जब्त” की अनुमति मांगने के लिए ईडी मुंबई में एक विशेष अदालत को स्थानांतरित करने के लिए तैयार है।

हाल ही में प्रख्यात फ्यूजिवेटिव इकोनोमेंट ऑफेंडर ऑर्डिनेंस के तहत डिजाइनर हीरा ज्वेलर नीरव मोदी की 7,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के “तत्काल जब्त” की अनुमति मांगने के लिए ईडी मुंबई में एक विशेष अदालत को स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार द्वारा देश में नई शक्ति लागू करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी, पिछले हफ्ते मुंबई में एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपनी अभियोजन शिकायत (चार्ज शीट) के आधार पर नीरव मोदी को “भगोड़ा” के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आधिकारिक घोषणा की मांग करेगी। मनी लॉंडरिंग अधिनियम (पीएमएलए) की रोकथाम।

24 मई को, ईडी ने 2 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक पीएनबी धोखाधड़ी के मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी जिसमें हीरा ज्वेलर नीरव मोदी और उनके सहयोगियों ने कहा था कि 6,400 करोड़ रुपये से अधिक बैंक फंडों को कथित रूप से विदेशों में उनके और अन्य लोगों द्वारा डमी कंपनियों को लॉन्डर्ड किया गया था। पीएमएलए की धारा 45 के तहत दायर चार्जशीट में कुल 24 आरोपियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें नीरव मोदी, उनके पिता, भाई नीशल मोदी, बहन पुरावी मोदी, भाभी मयंक मेहता और डिजाइनर ज्वैलर्स फर्म- एमएस सौर निर्यात, तारकीय हीरे और हीरे आर हमें।

अदालत से कल 12,000 पेज चार्ज शीट की संज्ञान लेने की उम्मीद है और एजेंसी के वकील बाद में मोदी के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधियों अध्यादेश के प्रावधानों का आह्वान करने की अनुमति मांगेंगे और तुरंत सभी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे ” “भारत और विदेशों में मोदी से जुड़े, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया।

एक अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट मोदी के खिलाफ पहले ही लंबित है और ईडी ने कुछ समय पहले उनके खिलाफ जारी वैश्विक गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने के लिए इंटरपोल को भी स्थानांतरित कर दिया है। एजेंसी फरार शराब बैरन विजय माल्या के खिलाफ एक ही कार्रवाई शुरू करेगी, जिसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने पिछले साल अपनी संबंधित चार्जशीट दायर की थी।

उम्मीद की जाती है कि अधिकारी ने कहा कि मनी लॉंडरिंग में 7,000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा सकती है और पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी का मामला नीरव मोदी के खिलाफ कड़े भयानक अपराधी अध्यादेश के तहत है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में नए कानून के तहत अधिसूचित होने के लिए उच्च मूल्य वाले फ्यूजीटिव और बैंक ऋण चूककर्ताओं के मौजूदा मामलों को एक साथ लाने के लिए काम शुरू कर दिया था।

पीएमएलए के तहत कानून की मौजूदा प्रक्रिया के मुताबिक, ईडी केवल एक मामले में सुनवाई के बाद परिसंपत्तियों को जब्त कर सकता है जो आमतौर पर कई सालों का लंबा समय लेता है। अध्यादेश का उद्देश्य आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र के बाहर छोड़कर कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकना है।

सरकार ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले महीने अध्यादेश लाया था, “आर्थिक अपराधियों ने भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से भागने, शुरूआत की उम्मीद, या आपराधिक कार्यवाही के दौरान, आपराधिक कार्यवाही के दौरान,” उदाहरण दिए हैं।

सरकार ने कहा था कि कानून के पीछे तर्क, भारतीय अदालतों के ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति थी जो जांच को प्रभावित करता है और अदालत के समय को बर्बाद कर देता है और कानून के शासन को कम करता है। “कहा गया है कि कानून में मौजूदा नागरिक और आपराधिक प्रावधान पूरी तरह से समस्या की गंभीरता से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।”

फ्यूजीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर विधेयक, 2018 को लोकसभा में 12 मार्च को पेश किया गया था लेकिन विभिन्न मुद्दों पर संसद में लॉगजम के कारण इसे नहीं लिया जा सका। संसद को स्थगित कर दिया गया है, एक अध्यादेश प्रस्तावित किया गया था। 21 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी और राष्ट्रपति ने एक दिन बाद उसी तरह के प्रक्षेपण के लिए अपनी सहमति दे दी।

अध्यादेश एक व्यक्ति को एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित करने के लिए मनी लॉंडरिंग अधिनियम, 2002 की रोकथाम के तहत विशेष अदालतों के प्रावधान करता है। “एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ एक निर्धारित अपराध के संबंध में एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और जिसने आपराधिक अभियोजन पक्ष से बचने के लिए भारत छोड़ दिया है, या विदेश में होने के कारण, आपराधिक अभियोजन का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर दिया है” सरकारी बयान में कहा गया।

हालांकि, धोखाधड़ी के मामले, 200 करोड़ रुपये से अधिक का अपमान या ऋण डिफ़ॉल्ट जांच इस अध्यादेश के तहत आएगी। अध्यादेश वकील के माध्यम से व्यक्ति को सुनवाई प्रदान करने के मामले में आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे वह उत्तर देने का समय देता है, उसे सम्मन के नोटिस की सेवा करता है, चाहे वह भारत या विदेश में हो और उच्च न्यायालय के सामने अपील करे।

सरकार ने कहा था कि नया कानून बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऐसे संस्थानों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार, भगोड़ा आर्थिक अपराधियों द्वारा किए गए वित्तीय चूक से उच्च वसूली हासिल करने में मदद करेगा। ईडी मोदी के चाचा और ज्वैलर मेहुल चोकसी और उनके कारोबार के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल करने के बाद भगोड़ा अपराधियों के अध्यादेश के तहत अधिसूचना की एक ही कार्रवाई करेगा, जिन पर इस मामले में भी आरोप लगाया गया है।

नीरव मोदी, जो फरार हैं और इस मामले में ईडी जांच में शामिल नहीं हुए हैं, और पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के बाद इस साल धोखाधड़ी के बाद अन्य आपराधिक कानूनों के तहत अन्य की जांच की जा रही है कि उन्होंने कथित रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक के कुछ कर्मचारियों की कथित भागीदारी के साथ 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक। कहा जाता है कि नीरव मोदी और चोकसी दोनों देश के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराने से पहले देश छोड़ चुके हैं।

नीरव मोदी, जो फरार हैं और इस मामले में ईडी जांच में शामिल नहीं हुए हैं, और पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के बाद इस साल धोखाधड़ी के बाद अन्य आपराधिक कानूनों के तहत अन्य की जांच की जा रही है कि उन्होंने कथित रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक के कुछ कर्मचारियों की कथित भागीदारी के साथ 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक। कहा जाता है कि नीरव मोदी और चोकसी दोनों देश के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराने से पहले देश छोड़ चुके हैं।

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